भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक को ED ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने दिया सात दिन का रिमांड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर में मनी लांन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। कठुआ जिले के निवासी अनिल कुमार अग्रवाल को भारतीय स्टेट बैंक के साथ बैंकों के एक संघ द्वारा किए गए 200 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं, ईडी ने अग्रवाल को जम्मू में भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले) कोर्ट में पेश कर सात दिन की रिमांड पर ले लिया।

The Enforcement Directorate (ED) has arrested Anil Kumar Agarwal, director of Bharat Papers Limited, in connection with the ongoing investigation into a money laundering case in Jammu and Kashmir. Anil Kumar Agarwal, a resident of Kathua district, has been arrested in connection with the investigation into an alleged loan fraud of Rs 200 crore committed by a consortium of banks with State Bank of India. At the same time, ED produced Aggarwal in the Anti-Corruption (CBI case) court in Jammu and took him on remand for seven days.

साल 2020 में दर्ज हुआ था मामला

12 फरवरी 2020 को कठुआ स्थित भारत पेपर्स लिमिटेड और अग्रवाल सहित उसके निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जम्मू द्वारा मामला दर्ज किया गया था। मामले में शिकायत एसबीआई, लुधियाना (पंजाब) द्वारा दर्ज की गई। बाद में इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई थी। जिसके बाद 31 मार्च 2023 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी।

On 12 February 2020, a case was registered against Kathua-based Bharat Papers Limited and its directors including Agarwal by the Anti-Corruption Bureau (ACB) and Central Bureau of Investigation (CBI), Jammu. The complaint in the matter was registered by SBI, Ludhiana (Punjab). Later the investigation of this case was handed over to ED. After which, on March 31, 2023, ED started investigation under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप आया सामने

जांच में भारत पेपर्स लिमिटेड के परिसरों और कई अन्य स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें रिकार्ड, उपलब्ध दस्तावेज, बैंक खातों की जांच की गई थी। ईडी अधिकारियों ने कहा है कि रिकॉर्ड से जांच के दौरान यह बात सामने आई कि अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया था।प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि कंपनी ने व्यक्तिगत उपयोग और गलत लाभ के लिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए धन का दुरुपयोग कर के एक सुनियोजित साजिश के साथ ऋण राशि का दुरुपयोग किया।

In the investigation, searches were conducted at the premises of Bharat Papers Limited and many other places, in which records, available documents, bank accounts were examined. ED officials have said that during the investigation, records revealed that Agarwal had committed the crime of money laundering. Preliminary investigation revealed that the company had diverted the money for business purposes for personal use and wrongful gain. Misappropriated the loan amount with a well-planned conspiracy.

ऐसे की गई मनी लॉन्ड्रिंग

भारत पेपर्स लिमिटेड के मुख्य निदेशकों में से एक अग्रवाल कंपनी के संचालन और वित्त की देखभाल कर रहे थे, जैसा कि अन्य निदेशकों द्वारा दिए गए बयानों से पता चलता है। वह बैंकों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल था।फर्जी संस्थाओं के माध्यम से ऋण राशि का एक हिस्सा निकालकर और फर्जी चालान बनाकर मशीनरी की अवैध बिक्री करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया था। जांच के दौरान, अग्रवाल के बयान 1 फरवरी और 6 फरवरी को दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने गोलमोल जवाब देने का विकल्प चुना। इससे जांच में उनका असहयोग पता चला था और इसके चलते उसे अब गिरफ्तार किया गया है।

Agarwal, one of the main directors of Bharat Papers Limited, was looking after the operations and finances of the company, as revealed by the statements given by other directors. He was actively involved in committing a fraud of Rs 200 crore from banks. He had committed the crime of money laundering by withdrawing a part of the loan amount through fake entities and illegal sale of machinery by making fake invoices. During the investigation, Agarwal’s statements were recorded on February 1 and February 6, in which he chose to give evasive answers. This revealed his non-cooperation in the investigation and due to this he has now been arrested.