Fake GST invoices का पर्दाफाश, करोड़ों रुपये का bogus ITC scam उजागर
मुरादाबाद/ठाकुरद्वारा। राज्य कर विभाग की जांच में एक बड़े फर्जी जीएसटी (GST) इनवॉइस घोटाले का खुलासा हुआ है। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में पंजीकृत कई फर्मों द्वारा बिना वास्तविक माल खरीद-बिक्री के करोड़ों रुपये का बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास कराने का मामला सामने आया है।
🔸 मुख्य आरोपी मोहम्मद शाहज़ाद के नाम पर पंजीकृत फर्म
जांच रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद शाहज़ाद पुत्र मोहम्मद हसीन, निवासी नई बस्ती, जसपुर (उत्तराखंड), ने अपने नाम से M/S Q.R. Enterprises (GSTIN: 09GCCPS5689K1ZL) नामक फर्म पंजीकृत कराई थी।
यह फर्म कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, निकल व स्क्रैप आदि की सप्लाई दिखाकर फर्जी इनवॉइस जारी कर रही थी।
🔸 बोगस आईटीसी पास कर करोड़ों का लाभ उठाया गया
राज्य कर अधिकारी (खंड-7, मुरादाबाद) द्वारा की गई जांच में पाया गया कि
फर्म ने बिना वास्तविक माल खरीदे कई अन्य फर्मों को टैक्स इनवॉइस जारी कर बोगस आईटीसी पास कराया।
इन लेनदेन से सरकार को भारी राजस्व हानि हुई।
🔸 अन्य फर्में भी जांच के घेरे में
दस्तावेज़ों के अनुसार, फर्जी लेनदेन में निम्न फर्में भी संदिग्ध पाई गईं:
- H N Traders, J.D Traders, Baba Shiv Ramdas, Fusion Enterprises, S.A. Enterprises
- Shiza Impex, Rozi Traders, Shan Traders, Vinod Traders
इन सभी फर्मों ने भी करोड़ों रुपये के फर्जी इनवॉइस जारी किए।
🔸 लाखों रुपये का बोगस क्लेम और ITC पासिंग
जांच में सामने आया कि करीब ₹30 लाख से अधिक की बोगस आईटीसी पासिंग की गई, जबकि किसी भी फर्म ने वास्तविक माल की आपूर्ति नहीं की थी।
फर्जी खरीद के बदले बिना टैक्स भुगतान के आउटवर्ड सप्लाई दर्शाई गई।
🔸 अधिकारी बोले — दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय
राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि
“यह मामला टैक्स चोरी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल से जुड़ा है। दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 336 सहित संबंधित जीएसटी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।”
🔸 फर्म का पंजीकरण निरस्त
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि
Q.R. Enterprises का पंजीकरण 17 मार्च 2025 को रद्द (Cancel) कर दिया गया।
जांच में यह फर्म “बिना वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के” संचालित पाई गई।